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Áreas de Conocimiento  /  Riesgos y Cumplimiento

ÁREA DE
Riesgos y Cumplimiento

En la actualidad, todas las organizaciones enfrentan una amplia gama de riesgos que tienen el potencial de impactar gravemente en su valor y supervivencia. Implementar una gestión de riesgos robusta, junto con un sistema de prevención, control y respuesta integral en materia de compliance, es fundamental para garantizar la preservación y el crecimiento del valor de las organizaciones a medio y largo plazo. Además, este enfoque mejora significativamente la confianza y seguridad percibida por los clientes y demás partes interesadas.

Una variedad de estándares, normativas y modelos de mejores prácticas a nivel internacional dictan los parámetros para el desarrollo e implementación de Sistemas de Gestión de Riesgos y Cumplimiento eficaces. Estos cubren una gama de áreas críticas, incluyendo pero no limitándose a la prevención de la corrupción, el lavado de activos, la gestión de conflictos de interés, el fraude interno, las prácticas anticompetitivas, así como la ética y la integridad.
 
Este movimiento global responde a la creciente complejidad y la incertidumbre del entorno legal, social y económico en el que las empresas y organizaciones desempeñan sus actividades. Al hacerlo, proporciona una sólida base de cumplimiento legal y fortalece la confianza no solo de los clientes sino también de la sociedad en su conjunto.
 
La adopción de estas normativas impulsa un enfoque procesal que permite a las organizaciones mejorar cómo gestionan y realizan sus operaciones. Este método contribuye al valor no solo de la organización misma sino también al de sus stakeholders, potenciando la integridad, transparencia y resiliencia en todas sus prácticas y procesos.
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Ventajas y Beneficios

 
  • Protegerse de riesgos imprevistos preservando el valor de la organización
  • Identificar y mitigar riesgos antes de que se conviertan en problemas graves de negocio.
  • Mejorar la reputación y la valoración del mercado y la sociedad
  • Evitar sanciones y multas mediante un cumplimiento adecuado
  • Transformar el compliance en una ventaja estratégica y comercial
  • Fortalecer la resiliencia de la organización frente a imprevistos
  • Fomentar una cultura de cumplimiento en toda la organización
  • Mejorar la toma de decisiones estratégicas mediante la evaluación de riesgos
  • Asegurar la integridad y la confianza en las operaciones operación
  • Implementar controles para prevenir fraudes y errores
  • Cumplir con los estándares internacionales de compliance

Empresas

 
La gestión de riesgos y el compliance son fundamentales para todas las organizaciones, pero adquieren una relevancia especial en ciertos tipos de entidades debido a la naturaleza de sus operaciones, la regulación a la que están sujetas, y los riesgos financieros, legales, comerciales y reputacionales a los que se enfrentan. Es particularmente importante para algunas actividades como organizaciones financieras y relacionadas, empresas tecnológicas, industria farmacéutica y de salud, empresas de energía y recursos naturales, organizaciones públicas y gubernamentales, etc.
 
Todas las organizaciones pueden beneficiarse de una sólida gestión de riesgos y estrategias de compliance, estas prácticas no solo ayudan a evitar consecuencias financieras y legales adversas, sino que también contribuyen a mantener la integridad y la confianza en el mercado, protegiendo así a las partes interesadas y al público en general.

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