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En este taller aprenderemos a evaluar los riesgos frente a la financiación del terrorismo, cuáles son los indicadores de riesgo, su fuente de financiación y los esquemas de blanqueo más utilizados, así como un repaso a su historia.
Evaluar los riesgos de la financiación del terrorismo
Compliance officers, Consultores prevención blanqueo de capitales y expertos externos, responsables de cumplimiento, jefes de negociado admin publica, miembros delas ffccssee y puiblico interesado en la materia.
Nuestros alumnos disponen de la posibilidad de asistir a cursos y charlar con los mejores expertos mundiales en diferentes materias sin moverse de su casa, sólo necesitan un ordenador con conexión a Internet, dado que la sesión se impartirá en SALA DE WEBINARS de INTEDYA.
Presentación visualizada durante la formación.
Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio.
1.1. Historia del terrorismo – Definiciones
1.2. Indicadores de riesgo – País – Operacional – Actividad – Constitución – Conducta financiera
1.3. Fuentes de financiación
1.4. Blanqueo de capitales producto del terrorismo
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