INTEDYA se une a la conmemoración del Día Mundial del Alertador 23 de junio 2023 enfocado a la protección de las personas alertadoras de corrupción.
En el marco de la Ley 2/2023 de 20 de febrero reguladora de la protección de las personas, protege a todas aquellas personas que informen sobre actos de corrupción, fraudes y cualesquiera violaciones del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno, nos referimos concretamente a infracciones relacionadas con el ámbito de los servicios financieros, productos bancarios, de inversión, seguros, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, seguridad en los productos, seguridad en el transporte, en materia de competencia, etc.
Con esta norma cualquier ciudadano/a (persona trabajadora del sector público o privado, por cuenta propia o ajena, personas bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores, becarios, a voluntarios, personas cuya relación laboral no haya comenzado, pero han obtenido la información durante el proceso de selección o negociación precontractual), que sea conocedor/a de un acto de corrupción dentro de su ámbito laboral podrá denunciarlo/a y la legislación tendrá la obligación de ofrecerle protección ante las consecuencias que esto pudiera acarrearle
Para canalizar la recepción de denuncias los organismos o entidades deberán tener habilitado un sistema interno de información y deberán contar obligatoriamente con él:
a) En el sector privado:
Las personas físicas o jurídicas que tengan contratados 50 o más trabajadores.
Las que generen volumen de negocio igual o superior a 10 millones de euros.
Las que operen en el ámbito de los servicios financieros o sean vulnerables al BC o FT.
Los partidos políticos sindicatos, organizaciones empresariales y las fundaciones que de los mismo dependen, siempre que reciban fondos públicos para su financiación.
b) En el sector público:
El Estado.
Las administraciones regionales y provinciales.
Los municipios independientemente de su población (aquellos con menos de 10.000 habitantes podrán compartir con otras administraciones los medios para la recepción de informaciones).
Las administraciones públicas, las autoridades independientes u organismos que gestionen los servicios de la seguridad social, las universidades, las sociedades y fundaciones.
El sistema de gestión de denuncias o sistema interno de información, tal y como lo define la ley española 2/2023, es un enfoque integral y estructurado que incluye no solo el canal de denuncias, sino también una serie de políticas, procesos y procedimientos que aseguran la eficacia del sistema en su conjunto. Estos elementos incluyen:
Políticas y procedimientos claros: Un sistema de gestión de denuncias internas debe contar con políticas y procedimientos bien definidos que establezcan cómo se deben presentar, registrar, investigar y gestionar las denuncias.
Capacitación y concienciación: Es fundamental proporcionar capacitación regular a los empleados y otras partes interesadas para que conozcan el sistema de denuncias, comprendan la importancia de denunciar irregularidades y estén familiarizados con los pasos a seguir.
Confidencialidad y protección del denunciante: El sistema debe garantizar la confidencialidad de los denunciantes y protegerlos de represalias. Esto implica establecer medidas de seguridad y políticas claras que salvaguarden la identidad del denunciante.
Investigación y seguimiento: Un sistema eficaz debe contar con procesos de investigación imparciales y rigurosos para evaluar las denuncias recibidas. Además, se deben establecer mecanismos para dar seguimiento a las denuncias, comunicar los resultados de las investigaciones y tomar las medidas necesarias para abordar las irregularidades.
Medidas disciplinarias ante infracciones, intentos de represalias a denunciantes y también ante las denuncias de “mala fe”.
Mejora continua: El sistema de gestión de denuncias internas debe ser dinámico y estar sujeto a revisión y mejora continua. Esto implica evaluar regularmente el funcionamiento del sistema, analizar las tendencias de las denuncias recibidas y tomar acciones correctivas para prevenir futuras irregularidades.
Es muy importante destacar que disponer de un canal de denuncias es una medida fundamental siempre dentro de un sistema de gestión de denuncias internas, ya que no es suficiente por sí solo.
Para garantizar la efectividad y el cumplimiento de los objetivos éticos y legales, es necesario implementar un sistema completo que incluya todos los elementos mencionados anteriormente.
INTEDYA, con su experiencia internacional en asesorar a empresas de diferentes sectores, puede ayudar en el diseño y la implementación de un sistema de gestión de denuncias adaptado a las necesidades y características específicas de cada organización, incluyendo, gracias a su potente herramienta informática SOFIDYA, posiblemente el mejor gestor informático para recepción de denuncias, más conocido como el “canal de denuncias”, totalmente personalizado para el cliente y su sistema de gestión de denuncias.
Estos sistemas de gestión de denuncias, con sus correspondientes canales de denuncias corporativos, son especialmente relevantes en el ámbito laboral, donde se recogen las "denuncias en el trabajo".
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