La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) alegó que la subsidiaria brasileña del fabricante de tuberías sobornó a un funcionario del gobierno.
El fabricante de tuberías de acero también acordó durante los próximos dos años informar regularmente al personal de la SEC sobre sus esfuerzos para implementar nuevas medidas de cumplimiento.
El fabricante de tubos de acero Tenaris SA pagará más de US$78 millones en multas para resolver los cargos de EE. UU. de que violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en relación con un supuesto esquema de soborno en su filial brasileña.
La Comisión de Bolsa y Valores alegó que una subsidiaria brasileña de Tenaris, con sede en Luxemburgo, pagó alrededor de US$10,4 millones en sobornos a un funcionario del gobierno brasileño entre 2008 y 2013 para influir en el proceso de licitación de la petrolera estatal Petróleo Brasileiro SA, también conocida como Petrobras.
La SEC alegó que el funcionario del gobierno sobornado, en un esfuerzo por ocultar los pagos, reclutó a un asociado para ayudar. Ese asociado formó una empresa fantasma en Uruguay, así como una cuenta bancaria allí, donde se depositaron los sobornos.
Supuestamente, el funcionario también usó su influencia para excluir a otros competidores que podrían haber competido con Tenaris para vender tuberías y tubos a Petrobras.
“A pesar de los riesgos de corrupción conocidos en relación con sus operaciones brasileñas… Tenaris no logró diseñar ni mantener un sistema de controles contables internos suficiente para proporcionar garantías razonables para detectar y prevenir el pago de sobornos y para identificar y divulgar adecuadamente las transacciones con partes relacionadas”, la SEC dijo en una presentación relacionada.
Junto con la multa, Tenaris acordó durante los próximos dos años informar regularmente al personal de la SEC sobre sus esfuerzos para implementar nuevas medidas de cumplimiento.
Tenaris dijo en un comunicado de prensa que en 2016 notificó voluntariamente a la SEC y al Departamento de Justicia de EE. UU. sobre el presunto esquema de soborno y que ha cooperado plenamente con los investigadores en el asunto. La compañía dijo que se han tomado medidas correctivas, incluido el fin de su relación con sus agentes comerciales en Brasil y una reducción en el uso de agentes comerciales en todo el mundo.
El Departamento de Justicia le dijo a la compañía que ahora cerró una investigación paralela sobre el asunto, según el comunicado.
En 2011, Tenaris celebró un acuerdo de no enjuiciamiento con el Departamento de Justicia y un acuerdo de enjuiciamiento diferido con la SEC por acusaciones de que pagó sobornos para obtener negocios de una entidad estatal en Uzbekistán.
Petrobras dijo en octubre que había completado las revisiones de su programa de cumplimiento, cerrando un acuerdo de conciliación con las autoridades estadounidenses sobre un esquema de soborno y coimas en Brasil. La empresa acordó pagar US$853,2 millones en acuerdos con las autoridades estadounidenses y brasileñas en 2018.
Petrobras estuvo en el centro de un escándalo de corrupción que estalló en 2014, cuando los fiscales brasileños anunciaron una investigación, conocida como Operación Lava Jato, sobre un grupo de empresas constructoras que habían estado sobrefacturando a la compañía petrolera y sobornando a ejecutivos y políticos brasileños.
Fuente: delitosfinancieros.com
